Rezultatele 1 - 3 din 3 pentru "joc piramidal"

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (circa 400.000 de euro), compus din taxă pe valoare adăugată și impozit pe profit, cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România prin nedeclararea veniturilor obținute din vânzarea OneCoin. Antifrauda atenționează deținătorii de monede virtuale să se asigure că respectă toate obligațiile fiscale aferente obținerii de venituri din tranzacții cu aceste monede.

Potrivit anchetatorilor americani, unul dintre momentele-cheie care ar fi determinat erodarea încrederii investitorilor în sistemul OneCoin și în platforma oficială de tranzacționare a acestuia, DealShaker, ar fi avut loc în România în vara anului trecut și ar fi constat în vânzarea la licitație publică a unui BMW decapotabil, cu prețul plătit exclusiv în criptomonedă.

Gerald Corneliu Gorduna, principalul inițiator al jocului piramidal Gerald de la începutul anilor ’90, achitat în 2014, prin prescrierea faptei, pentru acuzațiile de înșelăciune și bancrută frauduloasă ce au urmat prăbușirii afacerii, soldată oficial cu circa 7.000 de păgubiți și neoficial cu peste 350.000 de persoane păgubite din țară și din Republica Moldova, pregătește acum construcția unei clădiri de birouri cu 6 etaje în centrul Bucureștiului, lângă Guvern. În paralel, lucrează și la construcția unui bloc de locuințe cu 8 etaje, în sectorul 6 al Capitalei.